Уклонение от уплаты налогов или таможенных сборов может пополнить перечень преступлений по отмыванию средств, полученных преступным путем. Такой законопроект появился на интернет-сайте Минэкономразвития. В документе представлены поправки министерства в закон "О противодействии легализации доходов", закон о банковской деятельности и в Уголовный кодекс.
Законопроект вносит изменения в определение легализации доходов, приобретенные преступным путем и дополнить его новыми преступлениями. Это может быть невозвращение из-за границы денежных средств в валюте, уклонение от уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов с физических лиц или организаций, неисполнение обязательств налогового агента, сокрытие денежных доходов или имущества организаций, с кoтoрых должны взыскаться налоги.
В начале 2012 года ФАТФ рекомендовала всем странам мира рассматривать уклонение от налогов как повод для проведения проверки в отношении других видов финансовых преступлений.
В законопроекте предлагается снизить в десять раз (600 тысяч рублей) минимальную сумму операций по отмыванию преступных средств для причисления ее к преступлению, осуществленному в крупном размере. При этом, Росфинмониторинг будет контролировать денежные переводы и операции по страхованию на сумму от трех миллионов рублей.
Планируется предоставить банкам право останавливать операции или отказываться от них, если операция представляется сомнительной. Кроме того, гoтoвятся дополнения в закон о банках и банковской деятельности, в кoтoрых правоохранительным органам предоставляется право по решению суда обойти статью о банковской тайне и узнать данные движения по счетам.
